دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی در ایران
دانلود پایان نامه پولشویی
مراحل پولشویی
عناصر تشکیل دهنده پولشویی
مبارزه با پولشویی در ایران
لایحه مبارزه با پولشویی
دانلود پایان نامه حقوق

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

 

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

 

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

 

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

 

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………….. 7

انگیزه انتخاب …………………………………………………………………………………………………………. 10

سوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 10

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 15

 

فصل اول: کلیات و تعاریف

– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 17

• گفتار اول: تعریف جرم ………………………………………………………………………………….17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ……………………………………………………………………. 19

– مبحث دوم: مفهوم پولشویی…………………………………………………………………………………… 23

 

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………….. 24

– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ………………………………………………………………………. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ………………………………………………………… 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ………………………………………………………… 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی …………………………………………………… 43

            الف: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………….44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ……………………………………………. 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی……………………………………………….. 49

            ب: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………….. 52

مراحل پولشویی………………………………………………………………………………………………………. 57

             ج)عنصر روانی …………………………………………………………………………………………….57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها…………………………………………………………….. 62

• گفتار اول: آئین دادرسی ………………………………………………………………………………..62

• گفتار دوم: مجازاتها………………………………………………………………………………………… 63

• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی……………………………………………………………….. 64

• انتقاد بر لایحه ………………………………………………………………………………………………66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………… 72

پیوستها

متن قانون اصل 49……………………………………………………………………………………………………     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………………………….. 81

 

 

 

 

  • پاورپوینت داروهای ضد التهاب غير استروئيدی و استامينوفن و NSAIDs

    پاورپوینت داروهای ضد التهاب غير استروئيدی و استامينوفن و NSAIDs رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنای با داروهای ضد التهاب غير استروئيدی و استامينوفن و NSAIDs جهت رشته داروسازی در قالب 11 اسلاید و با فرمت ppt به صورت…

  • ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) جهت پیاده سازی استراتژی های مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

    ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) جهت پیاده سازی استراتژی های مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری عملکرد سازمانی ارزیابی عملکرد مدل کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن پیاده سازی استراتژی های…

  • پاورپوینت انواع شبکه ها

    پاورپوینت انواع شبکه ها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مفهوم معماری جهت رشته کامپیوتر در قالب 73 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       فهرست شبکه چیست ؟ انواع شبکه…

  • پاورپوینت انگیزش مصرف کننده

    پاورپوینت انگیزش مصرف کننده کلمات کلیدی : پاورپوینت انگیزش مصرف کننده پاورپوینت بررسی انگیزش مصرف کننده تحقیق انگیزش مصرف کننده انگیزش مصرف کننده پاورپوینت انگیزش مصرف کننده مقاله انگیزش مصرف کننده پاورپوینت آماده درس مصرف کننده دانلود رایگان پاورپوینت انگیزش…

  • دانلود پاورپوینت بهداشت مسکن و مسکن بهداشتی

    دانلود پاورپوینت بهداشت مسکن و مسکن بهداشتی پاورپوینت بهداشت مسکن پاورپوینت بهداشت پاورپوینت مسکن پاورپوینت مسکن بهداشتی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بهداشت مسکن و مسکن بهداشتی در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع…

  • بررسی هنر و معماری اسلامی در مساجد

    بررسی هنر و معماری اسلامی در مساجد مسجد جامع صنعا هنر و معماری اسلامی ویژگیهای معماری مسجد جامع صنعا بررسی هنر و معماری اسلامی در مسجد صنعا هنر و معماری اسلامی در مساجد دانلود مقالات معماری دانلود مقالات مهندسی معماری…

  • دانلود تحقیق بررسی نظریه وابستگی منابع با فرمت ورد

    دانلود تحقیق بررسی نظریه وابستگی منابع با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی نظریه وابستگی منابع با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد  …

  • پاورپوینت روش بديعه پردازی و اصول آن

    پاورپوینت روش بديعه پردازی و اصول آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت روش بديعه پردازی و اصول آن جهت رشته روانشناسی در قالب 18 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • پاورپوينت فصل نهم علوم هشتم ابتدايی مبحث مغناطيس

    پاورپوينت فصل نهم علوم هشتم ابتدايی مبحث مغناطيس رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت فصل نهم علوم هشتم ابتدايی مبحث مغناطيس در قالب 4 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

  • پاورپوینت شبکه های تلفن

    پاورپوینت شبکه های تلفن دانلود پاورپوینت شبکه های تلفن پاورپوینت شبکه های تلفن و انواع آنها شبکه های تلفن پاورپوینت شبکه های ماهواره ای رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت شبکه های تلفن جهت رشته گوناگون در قالب 191 اسلاید…

  • پاورپوینت آشنایی با ایمنی در صنایع

    پاورپوینت آشنایی با ایمنی در صنایع رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با ایمنی در صنایع جهت رشته صنایع در قالب 40 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

  • فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن آموزش و پرورش

    فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن آموزش و پرورش جهانی شدن آموزش و پرورش تاثیر جهانی شدن بر آموزش و پرورش دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن آموزش و پرورش رسالت آموزش و پرورش…

  • پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم

    پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم تحقیق ساختمان داده‌ها و الگوريتم مقاله ساختمان داده‌ها و الگوريتم بررسی ساختمان داده‌ها و الگوريتم تحلیل ساختمان داده‌ها و الگوريتم…

  • دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 84 سوالی فرم بلند

    دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 84 سوالی فرم بلند کلمات کلیدی : پرسشنامه بهزیستی روانشناختی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 84 سوالی نمره گذاری پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف مولفه های پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف خرده مقیاس های…

  • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه درباره اضطراب

    پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه درباره اضطراب کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اضطراب مبانی نظری اضطراب پیشینه تحقیق اضطراب پیشینه داخلی اضطراب پیشینه خارجی اضطراب پیشینه پژوهش اضطراب پیشینه نظری اضطراب ادبیات نظری اضطراب چارچوب نظری…

  • پاورپوینت دیاگرام ارتباط فضاها در هتل

    پاورپوینت دیاگرام ارتباط فضاها در هتل پاورپوینت استانداردهای هتل پاورپوینت ریز فضاهای هتل دانلود پاورپوینت دیاگرام ارتباط فضاها در هتل رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت دیاگرام ارتباط فضاها در هتل جهت رشته معماری در قالب 13 اسلاید و با…

  • دانلود تحقیق اهمیت و تعریف رضایت مشتری با فرمت ورد

    دانلود تحقیق اهمیت و تعریف رضایت مشتری با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی اهمیت و تعریف رضایت مشتری با فرمت docx در قالب 56 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • پاورپوینت آزمون های t در آمار

    پاورپوینت آزمون های t در آمار پاورپوینت آزمون های t در spss پاورپوینت آزمون های آماری t پاورپوینت آزمون t در spss پاورپوینت آزمون t پاورپوینت مفهوم آزمون t رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آزمون های t جهت رشته…

  • دانلود پاورپوینت راهکارهایی برای بودجه بندی و تخصیص هزینه در پروژه های ساختمانی

    دانلود پاورپوینت راهکارهایی برای بودجه بندی و تخصیص هزینه در پروژه های ساختمانی پاورپوینت راهکارهایی برای بودجه بندی پاورپوینت تخصیص هزینه در پروژه های ساختمانی پاورپوینت پروژه های ساختمانی پاورپوینت تخصیص هزینه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت راهکارهایی برای…

  • بررسی مجازات در اسلام با تکیه بر کرامت انسانی از نگاه امام خمینی

    بررسی مجازات در اسلام با تکیه بر کرامت انسانی از نگاه امام خمینی کرامت انسان فلسفه مجازات در اسلام رابطه مجازات و کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی فلسفه مجازات و کرامت انسان رابطه مجازات و کرامت انسان بررسی مجازات…

  • پاورپوینت استعاره های سازمان

    پاورپوینت استعاره های سازمان رفتن به سايت اصلي عنوان: پاورپوینت استعاره های سازمان فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید:30 اسلاید دسته: مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت- تئوری های مدیریت پیشرفته طراحی اسلایدهای بسیار زیبا این فایل در زمینه "…

  • پاورپوینت آموزش تدریس فصل 1 علوم هشتم - مراکز عصبی

    پاورپوینت آموزش تدریس فصل 1 علوم هشتم - مراکز عصبی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس فصل 1 علوم هشتم - مراکز عصبی به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه اول در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx…

  • پاورپوینت بررسی حشرات نام برده در قرآن کریم

    پاورپوینت بررسی حشرات نام برده در قرآن کریم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی حشرات نام برده در قرآن کریم جهت رشته معارف اسلامی در قالب 60 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با…

  • دانلود تحقیق خشونت و انواع آن با فرمت ورد

    دانلود تحقیق خشونت و انواع آن با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی خشونت و انواع آن با فرمت docx در قالب 11 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

  • دانلود تحقیق عراق و جغرافیای انسانی آن با فرمت ورد

    دانلود تحقیق عراق و جغرافیای انسانی آن با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی عراق و جغرافیای انسانی آن با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • پاورپوینت بررسی تکنولوژی نانو در صنعت ساختمان

    پاورپوینت بررسی تکنولوژی نانو در صنعت ساختمان پاورپوینت بررسی تکنولوژی نانو در صنعت ساختمان تحقیق بررسی تکنولوژی نانو در صنعت ساختمان مقاله بررسی تکنولوژی نانو در صنعت ساختمان کاربرد مواد نانو ساختار در صنعت ساختمان مواد نانو ساختار مواد نانوکمپوزیت…

  • پاورپوینت آشنایی با اختیارهای واقعی و ارزش زمین در مدیریت سرمایه گذاری املاک و مستغلات

    پاورپوینت آشنایی با اختیارهای واقعی و ارزش زمین در مدیریت سرمایه گذاری املاک و مستغلات کلمات کلیدی : پاورپوینت اختیارهای واقعی و ارزش زمین در مدیریت سرمایه گذاری املاک و مستغلات اختیار معامله اختيار خريد ارزش زمين مدل اختيار خريد…

  • پاورپوینت تدوین استراتژیهای سازمان

    پاورپوینت تدوین استراتژیهای سازمان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تدوین استراتژیهای سازمان جهت رشته مدیریت در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         راهبرد به معناي مسير…

  • الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست و ملاحظات خاص آن در پروژه های عمرانی

    الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست و ملاحظات خاص آن در پروژه های عمرانی ارزیابی عملکرد HSE سازمان ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌زیست   تکنیک‌های مورد استفاده در مدیریت HSE ابزارهای مورد استفاده در مدیریت…

  • دانلود پاورپوینت آموزش تجوید قران کریم

    دانلود پاورپوینت آموزش تجوید قران کریم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تجوید قران کریم جهت رشته معارف اسلامی در 132 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       جوید در…

  • دانلود پاورپوینت فصل دوم عدد های صحیح ریاضی هفتم

    دانلود پاورپوینت فصل دوم عدد های صحیح ریاضی هفتم پاورپوینت فصل دوم عدد های صحیح ریاضی هفتم پاورپوینت عدد های صحیح ریاضی هفتم پاورپوینت جمع و تفریق عددهای صحیح    رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل دوم عدد های…

  • پاورپوينت فصل 4 علوم نهم ابتدايی مبحث حرکت چيست

    پاورپوينت فصل 4 علوم نهم ابتدايی مبحث حرکت چيست رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت فصل 4 علوم نهم ابتدايی مبحث حرکت چيست در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

  • پاورپوینت اجرا و نظام ارزیابی عملكرد

    پاورپوینت اجرا و نظام ارزیابی عملكرد پاورپوینت اجرا و نظام ارزیابی عملكرد انواع ارزیابی عملكرد طرح جامع مدیریت عملكرد روش ارزیابی متوازن مهم ترین دلایل عدم توفیق در اجرای استراتژی اصول ایجاد سازمان استراتژی محور رابطه علت و معلولی در…

  • دانلود پاورپوینت آشنایی با کلیات و مبانی نجات

    دانلود پاورپوینت آشنایی با کلیات و مبانی نجات رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با کلیات و مبانی نجات جهت رشته مدیریت در قالب 24 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی والدینی 23 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی والدینی 23 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه تنیدگی والدینی مبانی نظری تنیدگی والدینی پیشینه تحقیق تنیدگی والدینی پیشینه داخلی تنیدگی والدینی پیشینه خارجی تنیدگی والدینی پیشینه پژوهش تنیدگی والدینی پیشینه نظری…